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晶牛微晶集團股份有限公司 關于召開股東大會的公告

晶牛微晶集團股份有限公司 關于召開股東大會的公告

作者:jingniu?|?來源:未知?|?發布時間:2014-04-28 19:24?|?瀏覽量:
晶牛微晶集團股份有限公司定于2014年5月15日召開股東大會,審議相關議案:
一、會議時間:2014年5月15日上午9:30
二、會議地點:晶牛集團辦公樓二樓西會議室
三、會議議程:
1、審議《2012-2013年度董事會工作報告》;
2、審議《2012-2013年度監事會工作報告》;
3、審議《2012-2013年度財務決算報告》;
4、審議《關于更換公司董事、監事的議案》;
5、其他議案。
四、出席會議人員:
1、截至2014年5月14日下午3:00在河北省產權交易中心登記在冊的本公司股東;
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
五、注意事項:
1、參加會議的法人股東需持法人授權委托書,個人股東需持股權證、本人身份證登記;
2、免費安排午餐。交通費、住宿費自理。
          
                                      晶牛微晶集團股份有限公司董事會
                        二○一四年四月二十三日
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